Departament Sprawiedliwości USA, przy współpracy z francuskimi organami ścigania, podjął działania mające na celu zajęcie zasobów Bitzlato. Zarówno firma, jak i jej właściciel stoją w obliczu zarzutów o pranie brudnych pieniędzy.
Poważne działania egzekucyjne w zakresie kryptowalut
Zastępca prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, Lisa Monaco, poinformowała w oświadczeniu z 18 stycznia, że w porozumieniu ze stroną francuską, podjęto kroki prawne przeciwko giełdzie Bitzlato. Ponadto aresztowany został jej właściciel Anatolij Legkodymow, któremu również postawione zostaną zarzuty.
Głównym problemem Bitzlato było:
”Prowadzenie działalności w zakresie przekazywania pieniędzy oraz transportowanie i nielegalne przekazywanie funduszy, oraz niespełnianie amerykańskich zabezpieczeń regulacyjnych”.
Wadze poinformowały przy tym, że firma stanowiła „kluczowy zasób finansowy” dla rynku Hydra darknet. Umożliwiała ona pranie funduszy, które według śledczych, w dużej mierze pochodziły z przeprowadzanych wcześniej ataków ransomware.
„Użytkownicy Hydra Market wymienili ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach z Bitzlato, bezpośrednio lub przez pośredników, dopóki Hydra Market nie została zamknięta przez amerykańskie i niemieckie organy ścigania w kwietniu 2022 roku. Bitzlato otrzymał również ponad 15 milionów dolarów z wpływów z ransomware”.
Aresztowany we wtorek, 17 stycznia przez FBI Anatolij Legkodymow, postawiony ma zostać przed sądem okręgowym USA, dla południowego okręgu Florydy.
Wspólny wysiłek z korzyścią dla rynku crypto
Wysiłki przeciw Bitzlato mimo, że przypisane głownie organom amerykańskim i francuskim, były skoordynowane na terenie całej Europy. Miały one na celu przejęcie zasobów giełdy, jej serwerów, a także ujęcie jej założyciela. Według Monaco, owa akcja była „najbardziej znaczącym działaniem egzekucyjnym” przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi w historii National Cryptocurrency Enforcement Team.
Historia instytucji jest dość krótka, bo sięgająca zaledwie października 2021 roku. Niemniej organ ten wydaje się być szczególnie istotnym w kwestii dbania o wizerunek branży kryptowalut. Przypomnijmy, że do niedawna ataki ransomware były dość popularne. Dla podtrzymania anonimowości, przeprowadzający je hakerzy domagali się kryptowalut jako okupu. Późniejsze ich oczyszczanie poprzez miksery, stanowiło standardową częścią procesu. Powyższy przykład wskazuje, że w proceder zaangażowana była także giełda Bitzlato. Działalność Agencji ma zatem sposobnosć na oczyszczenie kryptowalut z wizerunku środka służącego do przeprowadzania nielegalnych transakcji.
Informacja powoduje zamieszanie na rynku Bitcoina i crypto
Na niecałe dwie godziny przed tym, jak powyższa informacja ujrzała światło dzienne, rynek obiegła zapowiadająca ją plotka. Jednak jej głównym aktorem była giełda Binance. Efektem tego zaobserwować można było panikę. Bitcoin spadł tym samym z poziomu 21.515 USD, do 20.370 USD (-5,3%). Altcoiny zanotowały znacznie większe tąpnięcie, tracąc niejednokrotnie po kilkanaście procent. W chwilę po publikacji prawdziwej informacji, ceny powoli wracają do poprzednich poziomów.
