Rozpoczęcie kolejnej fazy procesu byłego szefa upadłej giełdy kryptowalut FTX, Sam’a Bankman’a-Fried’a (SBF), nie minęło bez echa. Prokuratura, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, postanowiła wezwać na świadka Caroline Ellison, byłą dyrektor generalną Alameda Research oraz byłą dziewczynę SBF.
Sentymenty na bok – Ellison demaskuje Sam’a Bankman’a-Fried’a
Związek, jaki Caroline Ellison miała z oskarżonym, rozpoczął się w lecie 2020 roku i trwał przez kilka lat. Mimo tego, jak się okazało, osobiste uczucia nie przeszkodziły jej w zdecydowanym wystąpieniu jako głównego świadka oskarżenia, dostarczając kluczowych informacji na temat rzekomego przekierowania funduszy klientów FTX przez Sam’a Bankman’a-Fried’a za pośrednictwem Alamedy, którą Ellison kierowała przed jej upadkiem.
W czasie zeznań przyznała się do popełnienia oszustwa razem z oskarżonym, podkreślając, że to on sam nakazał jej dokonanie owych przestępstw. Odnosząc się do jej roli w całej sprawie, potwierdziła, że Alameda (i ona sama) wzięła „kilka miliardów dolarów” od klientów FTX, wykorzystując te środki na inwestycje.
Warto zaznaczyć, że Ellison potwierdziła również, że to Sam Bankman-Fried był architektem systemów i nakazał firmie handlowej przeniesienie środków. Oprócz inwestowania funduszy klientów FTX, Alameda wykorzystała około 14 milionów dolarów na spłatę swoich wierzycieli. Dla potrzeb potencjalnych pożyczkodawców, manipulowano także bilansami spółki.
Klienci regularnie pozbawiani byli swoich środków
Prokuratura wykorzystuje zeznania Ellison do postawienia głównych zarzutów wobec Sam’a Bankman’a-Fried’a. Pierwszym z nich jest przekierowanie depozytów fiat klientów na konto bankowe związane z Alamedą, co Ellison potwierdziła. Twierdziła, że w okresie 2021-2022 FTX otrzymywała środki na rachunki bankowe Alamedy, a suma ta wyniosła od 10 do 20 miliardów dolarów.
Alameda wykorzystała część tych depozytów na spłatę pożyczek, inwestycje i konwersje stablecoinów, takich jak USDC, na łączną kwotę około 2 miliardów dolarów. Jednak wydaje się, że to nie koniec historii, ponieważ pozostałe środki również były w ruchu.
Dyktatura Bankman’a-Fried’a
Sam Bankman-Fried i jego prawnicy próbowali wcześniej argumentować, że SBF nie był odpowiedzialny za Alamedę i nie miał kontroli nad działaniami firmy handlowej po ustąpieniu z funkcji dyrektora generalnego. Jednak zeznania Ellison obaliły te twierdzenia, wykazując, że jej pozycja i zakres odpowiedzialności nie uległy znaczącej zmianie, nawet po przejęciu obowiązków współzarządzającego z Samem Trabucco. Ostatecznie podlegała ona SBF i to właśnie on mógł ją zwolnić.
W całym procesie Sam’a Bankman’a-Fried’a postawiono siedem zarzutów, w tym oszustwo bankowe wobec pożyczkodawców Alameda Research i spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego wobec pożyczkodawców Alameda Research. Zeznania Ellison są kluczowym elementem w dążeniu prokuratury do udowodnienia owych przestępstw ponad wszelką wątpliwość. Jej świadectwo jako osoby mającej pierwszorzędną wiedzę na temat całej sprawy, stanowi krytyczny punkt w rozwikłaniu tego zawiłego procesu.
