Fałszywe reprezentowanie siebie jako giełdy, oraz brak rejestracji jako broker-dealer papierów wartościowych i towarów to główne zarzutu, przed jakimi postawiona zostaje platforma. Prokurator wzywa przy tej okazji do zablokowania możliwości handlu na CoinEx, dla obywateli stanu Nowy Jork.
Ciężka artyleria przeciwko giełdzie kryptowalut CoinEx
Letitia James, będąca Prokurator Generalną Stanu Nowy Jork, postanowiła przeciwdziałać praktykom stosowanym przez giełdę CoinEx i złożyć przeciw niej pozew. 38-stronnicowy dokument dotarł 22 lutego do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku i oczekuje obecnie na rozpatrzenie. Ja czytamy we wniosku, platforma „zaangażowana była w powtarzające się i uporczywe praktyki oszukańcze”, a także poważnie naruszyła postanowienia zawarte w Martin Act. Owy dokument uważany jest za kluczowy, a przy tym najbardziej rygorystyczny zestaw przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych.
Pośród zarzutów pojawiło się także twierdzenie, które na rynek kryptowalut może wywrzeć szerszy wpływ. Mowa tu o tym, iż platforma pozwalała wymieniać tokeny, które „kwalifikują się zarówno jako towary, jak i papiery wartościowe”. Jako przykłady podane zostały: Amp (AMP), LBRY Credits (LBC), Rally (RLY) i Terra Luna (LUNA).
Szereg zarzutów przeciw CoinEx
W oświadczeniu z 22 lutego Prokurator Letitia James poinformowała, że CoinEx zignorował wykonania podstawowych działań legalizujących jego działalność. Giełda nie została zarejestrowana w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ani też w Komisji Handlu Towarami Futures (CFTC).
Prokurator Generalna pokusiła się przy tym o stworzenie na CoinEx konta, przy użyciu komputera i adresu IP zlokalizowanych na terenie Nowego Jorku. Procedura ta zakończyła się sukcesem i pozwoliła na potencjalne zakupy wirtualnych monet, na niezarejestrowanym podmiocie. Sprawę tą postanowiła dodatkowo skomentować w następujący sposób:
„Dni firm kryptowalutowych, takich jak CoinEx, zachowujących się tak, jakby zasady ich nie dotyczyły, dobiegły końca”.
W dokumentacji zawarte zostały także słowa wskazujące, że przedstawiciele giełdy otrzymali szansę na złożenie wyjaśnień, z której jak widać nie skorzystali:
„CoinEx został zmuszony wezwaniem do stawienia się na badanie pod przysięgą w dniu 9 stycznia 2023 r. i nie stawił się. Niestawiennictwo CoinEx jest dowodem, że CoinEx zaangażował się w oszukańcze praktyki”.
Jak duże jest CoinEx
Giełda CoinEx należy do podmiotów o przeciętnej wielkości. Jej uśredniony 24-godzinny wolumen obrotów, w chwili pisania tego tekstu, nieznacznie przekracza 27 milionów dolarów. Platforma pozwala przy tym na wymienianie 594 różnych monet. W ostatnim czasie przedstawiła ona także skrócony dowód rezerw. Wynika z niego, że ponad 35% posiadanego kapitału opiewa na Tether (USDT). Nieco ponad 26% to Ethereum (ETH). Na trzecim miejscu jest natomiast Bitcoin (BTC) z wartością blisko 14%.
